Policejní komisař začátkem ledna 2025 zahájil trestní stíhání čtyřiačtyřicetileté ženy z Klatovska, které sdělil obvinění ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. "Žena byla v průběhu roku 2022 oslovena neznámým mužem prostřednictvím sociální sítě Facebook, který jí nabídl přátelství. Po navázání přátelství probíhala běžná komunikace mezi mužem a ženou přibližně jeden rok," uvedl mluvčí policie Michal Schön. Žena znala muže pouze z facebookového profilu a neměla o něm žádné bližší informace. "Po téměř roční komunikaci muž, který se měl nacházet v zahraničí, požádal ženu o přeposlání peněz pro své přátele přes její bankovní účty. Tímto vše začalo a žádostí o převody začalo přibývat," popsal Schön.
V době od konce října 2023 do začátku května 2024 žena provedla desítky převodů peněz, kdy se především jednalo o tisícové ale i desetitisícové částky. Platby prováděla na tuzemské a zahraniční účty, přičemž za uvedené období převedla peníze v hodnotě téměř 1.200 000 korun. "Za svou přátelskou výpomoc si žena pro své účely ponechala přes 50.000 korun jako odměnu," doplnil policejní mluvčí s tím, že žena, aniž by si uvědomila, že se vystavuje postihu za protiprávní jednání, se stala tzv. bílým koněm. Při prováděných bankovních transakcích nezjišťovala původ finančních prostředků, důvod jejich přeposílání a vše brala jako přátelskou pomoc. V případě, že soud uzná ženu vinnou, hrozí jí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
