Český miliardář podle tamního listu Le Monde čelí podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Jedná se o pokračování kauzy takzvaných Pandora Papers, v rámci které investigativní novináři zjistili, že mnoho vysoce postavených evropských politiků skrývá svůj majetek za firmami v daňových rájích.
Nemovitosti za 340 milionů
Na dlouhém seznamu se objevil také Andrej Babiš, který měl k nákupu panství s rozsáhlými pozemky ve francouzském Mougins využít složitou strukturu finančních transakcí přes offshorové firmy. Za nákup nemovitosti přitom údajně vynaložil 340,8 milionu korun.
Okolnosti transakce, která se podle novinářů odehrála v roce 2009, nyní vyšetřuje Ústřední úřad pro boj proti korupci a finančním a daňovým deliktům (OCLCIFF).
Podle deníku nemovitosti s tříhektarovým pozemkem koupila společnost sídlící v Monaku, kterou vlastní offshorové společnost z USA. Zdroje z Pandora Papers pak uvádí, že Babišova americká společnost použila na nákup nemovitostí půjčku ve výši 15 milionů eur od offshorové společnosti z Britských Panenských ostrovů.
„Využití offshorových společností v daňových rájích a utajená půjčka mohou představovat případ praní peněz, které má zakrýt jejich původ, jenž je dnes neznámý,“ uvedl Le Monde – deník, ve kterém vlastní 49 % akcií další český miliardář Daniel Křetínský.
Babiš nařčení odmítá
Babiš pro agenturu ČTK odmítl jakékoliv nařčení. „Já mohu jen znovu zopakovat, že veškeré nákupy nemovitostí proběhly v souladu se zákony. Detaily neznám, vaši informaci mám jen z médií,“ reagoval bez dalšího komentáře bývalý předseda české vlády.
K obdobnému výsledku dospělo i ukončené vyšetřování na české půdě, které vedla Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta v Babišově jednání nespatřila žádný trestný čin.
